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典型案例

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发布时间:2022-06-08 03:29:12 来源:华体会体育官网 作者:华体会体育官网app

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  近年来,我国不断加深扩大“断卡行动”的深入,目前已取得了阶段性的成果。提到“断卡”行动,大家多少都会了解一点,但仍有很多小伙伴还是会把TA按照字面意思来理解,就是简单把卡折断,所以本期传化支付就带大家了解一下有关“断卡行动”的相关知识,什么是“断卡”行动,为什么要开展该活动。

  断卡行动是为了打击治理电信网络新型违法犯罪,依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的行动,2020年10月10日,国务院召开会议,决定在全国范围内开展该行动。

  1、手机卡:既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,又包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。

  2、银行卡:既包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

  要知道,当前电信网络诈骗持续高发的一大根源,是因为电话卡、银行卡的管理失控。每年因遭受电信诈骗而上演的悲剧不计其数,对我国社会治安和人民群众财产安全造成严重威胁。

  除严重危害人民的财产安全,大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗,给警方的追查和打击带来巨大困难。斩断电话卡、银行卡的买卖链条,就等于给诈骗分子“断奶”,从源头遏制电信网络诈骗犯罪。

  自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。

  诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。

  主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。

  1、妥善保管身份证、银行卡、网银U盾、手机等,不出租、出售、出借给他人使用;不随意丢弃刷卡交易凭条;不向任何人发送带有银行卡信息和支付信息的图片等;

  2、不点击短信、网络聊天工具或网址中的可疑链接,不登录非法网站;慎扫不明来历二维码;不轻信陌生电话;使用资金较少的银行卡用于网络支付等;

  3、如前期身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的话,请及时查询个人名下是否有不知情的电话卡或者银行卡,并及时处理;

  4、主动配合各金融机构开展的睡眠账户、超量账户清理工作,主动清理注销名下闲置账户,防范电信网络诈骗,保障账户资金安全,以免给自己带来不必要的风险;

  5、如个人相关信息泄露或银行卡被盗刷,应尽快挂失银行卡,并立即向公安机关报警,提供相关证据配合公安机关开展案件调查。

  最后,传化支付提醒大家:在生活中一定要重视自己的信息安全,绝不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户(微信、支付宝等),否则不仅会影响个人征信、贷款等,还可能涉嫌构成“帮助信息网络犯罪活动罪”,被追究刑事责任,切勿贪图一时小利,因小失大。

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